Asesoría empresarial en compliance y responsabilidad penal corporativa
Asesoramos a empresas en Buenos Aires en el diseño e implementación de programas de compliance para prevenir riesgos legales y cumplir con las normativas vigentes.
8/13/20251 min read
En un entorno empresarial cada vez más regulado, contar con un programa de compliance sólido no es opcional: es clave para proteger tu negocio y tu reputación. En YF Legal Solutions te acompañamos con asesoría estratégica, diseñada a medida, para anticipar riesgos, cumplir con la normativa vigente y garantizar la tranquilidad de tu empresa ante cualquier eventualidad legal.
Nueva Resolución UIF N° 207/2025: actualización sobre financiamiento del terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la Resolución 207/2025, que deroga la Resolución 29/2013 y actualiza el marco regulatorio sobre prevención y reporte de operaciones vinculadas al financiamiento del terrorismo, en línea con los estándares del GAFI.
Principales novedades:
Los Sujetos Obligados deben reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo (RFT) dentro de las 24 horas de detectadas o tentadas.
Se incorpora la obligación de verificar el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (REPET) antes de operar.
Se establece el congelamiento administrativo inmediato de bienes o activos vinculados a personas o entidades designadas por la ONU o por el Poder Ejecutivo Nacional.
Se regula el uso del sistema “Reporte Orden de Congelamiento” para comunicar las medidas adoptadas.
Se aclara que las aseguradoras no deben aplicar el congelamiento en pagos a terceros de buena fe por siniestros de seguros obligatorios.
El plazo máximo del congelamiento será de 6 meses prorrogables por única vez, salvo los casos derivados de listados internacionales.
El incumplimiento de las disposiciones será sancionado según la Ley 25.246.